龙城锐警·百日攻坚丨11人落网！龙港警方斩断跨省“跑分洗钱”链条

龙港警方在“百日攻坚”行动中

通过警种联动、快速出击

成功打掉一个

以“取现+反存+再取现”为手段

利用虚拟币向境外转移涉诈资金的

“车队跑分”犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人11名

实现了从“供卡”到“取现”

再到“分流”的全链条打击

1月30日

龙港警方在侦查中发现

卡主张某和钟某名下的银行卡

存在异常取现行为

疑似为诈骗团伙“跑分洗钱”

警方随即组织精干力量成立专班

多警种协同展开研判

于当日精准出击

将正在作案的陈某等人当场抓获

经审讯

陈某等人交代了通过使用他人银行卡

在龙港多家银行取现

并转存入其他账户

进行“洗白”的犯罪事实

警方顺藤摸瓜

于当晚在某酒店内

将正准备潜逃的夏某、苏某抓获

随着调查深入

一个组织严密、分工明确的

“跑分”团伙浮出水面

该团伙以张某、叶某为首

以“零风险、高报酬”为诱饵

在四川、山西、浙江等地

招募“卡农”提供银行卡

并组织当地“车手”流窜至龙港

通过银行柜台、ATM机提取涉案现金

随后采取“反存再取”等

多层转账方式混淆资金流向

最终通过虚拟货币交易

将资金转移至境外上线

手段隐蔽、跨域流转快

警方依托数据研判、视频追踪

精准锁定资金走向

于1月31日、2月1日连续收网

将主犯张某、叶某

以及另外4名“车手”逐一抓获

至此，这一活跃于多地、涉案环节完整的

“车队跑分”犯罪网络被彻底斩断

目前，张某、叶某等11名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被公安机关依法采取强制措施

案件正在进一步侦办中

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什么是跑分？

“跑分”是不法分子的“黑话”，就是“洗钱”的意思。不法分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，将赃款分流洗白，增加公安机关追查资金流向的难度。

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跑分洗钱背后的巨大危害

1.个人法律风险：一旦参与跑分洗钱，就可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2.个人信用崩塌：涉案银行卡、支付账户会被公安机关冻结，并纳入银行系统的“惩戒名单”，将长时间无法使用网银、手机银行、刷卡消费、网络支付等基本金融功能。征信报告留下污点，影响贷款、信用卡申请、求职（尤其是金融、公务员、事业单位等）、升学、出国签证等。

出租、出借、出售银行卡及账户的行为

可能涉嫌违法犯罪

请广大群众增强法律意识

远离“跑分”“洗钱”等非法活动

切勿因贪图小利而沦为犯罪分子的帮凶

公安机关将持续深入推进“百日攻坚”行动

严厉打击各类帮助信息网络犯罪活动

全力守护人民群众财产安全

来源：平安龙港