2022年12月5日，广西梧州警方在调查一起诈骗案件时分析涉案线索，发现一伙男子“全副武装”在自助银行取钱。当天艳阳高照，该伙人取钱时却穿着黑色雨衣，还有意遮挡脸部，形迹非常可疑。梧州警方经过研判分析后，确认该团伙有重大作案嫌疑，便立刻成立专案组，对该案件进行深入侦查。
经查，自2022年7月起，以张某庭、陈某喜、邓某香、龙某珍、陈某密为主要成员的团伙多次往返广西河池、岑溪等地，通过银行卡“取现”诈骗受害人所得的赃款。随后，专案组民警循线深挖，很快锁定了涉案的另外三名犯罪嫌疑人王某孝、谢某祥、房某，他们负责在网上发展下线，诱骗更多的人掉入陷阱。2022年12月8日，梧州警方集结22名警力前往广东江门、广西凤山同步开展收网行动，抓获张某庭、陈某喜、邓某香、龙某珍、陈某密5名团伙成员，缴获“取现”涉案银行卡30张、涉案手机卡5张、赃款现金8万多元、作案车辆2辆。12月15日，梧州警方再次分两批警力分别赶赴云南丽江和四川成都开展第二波收网行动，成功将王某孝、谢某祥、房某3名团伙成员抓获，现场缴获大批“取现”涉案银行卡，民资类诈骗宣传资料等作案工具一批。经审讯，该“民族资产解冻”类诈骗团伙冒充国家工作人员，虚构一个所谓的“扶贫基金会”，通过P图手段制作虚假的国务院工作证和民族资产解冻委员会红头文件等虚假资料，在各种微信群中宣传。该团伙谎称只要支付几百元的“解冻项目资金”，就可以“分享”基金会5.6亿元的巨额项目资金。截至目前，已有多人被骗取钱财，累计金额达34.6万元。目前，8名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型混合型犯罪，通常假借国家大政方针和社会热点，伪造政府相关公文、证书和证件，制作虚假的“任命书”“委任状”等文件。
诈骗分子向受骗群众编造、曲解政策，声称资产解冻后会作为慈善款、扶贫款发放给困难户，或者把这些资金会投资到国家相关重点工程建设中，以未来能得到丰厚“福报”的方式进行诈骗。我国没有任何“民族资产解冻”类项目和相关组织，凡是涉及“民族资产解冻”的慈善、扶贫、投资、养老“项目”全部为诈骗，应立即向公安机关报案。广大群众要牢记“不信谣、不传谣、不参与、不转发”，增强识别能力与防范意识。投资要选择正规渠道，面对可疑并承诺巨额回报的所谓投资理财项目，大家要高度警惕，谨防上当受骗。2月23日上午，杭州市公安机关召开新闻发布会，通报今年开年以来全市电信网络诈骗案件发案情况。据报道，尤其在今年春节过后，随着人员返城、复工复产以及开工开学，杭州电信网络诈骗发案数量又出现明显增长，反弹势头明显。今年截至2月15日，杭州已累计发生电诈案件1830余起，累计案损超2亿元。根据警方通报，今年1月1日至2月15日,杭州累计发生电信诈骗案件1832起，案损超2亿元。虽然发案数、案损数分别同比下降22%和9.1%，但是这个下降的速度明显放缓。杭州反诈中心负责人分析说，2月份这三个星期，杭州电信网络诈骗发案数分别为256、338、394起，诈骗案反弹的势头非常明显。举个例子，大家眼中的“大案”，比如涉案金额超百万元以上的案件尤其高发，今年以来已发生11起，最多的一起受害者被骗了488万元。针对这11个百万级别的诈骗案，民警也做了一些分析。从发案类别看，虚假投资理财类最多，有5起；冒充老板诈骗财务人员有2起；其他是网络博彩、刷单返利、冒充P2P平台客服清退资金冒充朋友借钱各1起。从受害人年龄分布来看，11起中7起受害人年龄在40岁至49岁这一区间。从受害人职业来看，9位受害人在企业就职，有老板、老板娘，有财务人员，也有普通职工。这意味着，企业的反诈宣防工作任重道远，还需大力加强。开年以来，杭州公安机关有力推进“忠诚”系列行动，对犯罪分子实施有力打击。上城、拱墅、余杭、萧山、滨江等公安机关分赴外省，抓获电信网络诈骗嫌疑人170余名；西湖分局全链条打掉一网络招嫖诈骗团伙，抓获嫌疑人23人，采取刑事强制措施17人，查获赃款100余万元。对于本地开卡、贩卡等黑灰产涉案人员，今年也已对371名人员报批惩戒。同时，针对许多人在境外实施诈骗的犯罪分子，公安机关也抓住这些人回国的时机进行打击。2月份以来，杭州公安机关已抓获从境外“回流”的电信网络诈骗嫌疑人56人。杭州公安反诈中心负责人说，下一步，杭州警方将继续做好预警劝阻工作，去年杭州累计劝阻了460万人次。今年也请大家继续配合，如果接到96110来电，一定要记得接听。（拓展阅读紧急提醒！这个电话一定要接！）此外，警方也将对涉嫌“两卡”违法犯罪人员进行打击。
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